问题：
[多选] 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。。B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。。C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。。D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。。E．金融机构内部调拨资金。。
问题：
[多选] 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；。经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；。金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；。经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。。
政策性银行；。期货经纪公司；。信托投资公司；。租赁公司。。
问题：
[多选] 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
制定金融机构反洗钱规章。监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。在职责范围内调查可疑交易活动。向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
问题：
[多选] 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。
A、金融机构的工作人员。B、企业工作人员。C、可疑。D、大额。
问题：
[多选] 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
10。5。电子方式。文件方式。
问题：
[多选] 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
客户身份识别制度。客户身份资料保存制度。客户交易记录保存制度。大额交易和可疑交易报告制度。
问题：
[多选] 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员。客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励。向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索。保密和宣传培训业务。
问题：
[多选] 不属于中国人民银行依法履行的职责。（）
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测。B、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。C、在职责范围内调查可疑交易活动。D、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
问题：
[多选] 金融机构与反洗钱的错误理解是（）
金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；。任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；。金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；。金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。。
