问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
反洗钱行政管理。金融市场管理。征信管理。反洗钱资金监测。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
现金管理制度。安全保卫设施。业务管理制度。反洗钱内部控制制度。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
贵金属。现金、无记名有价证券。高档消费品。有价证券。
问题：
[多选] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
交易记录。客户身份资料。大额交易。可疑交易。
问题：
[多选] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
现金缴存。现金支取。现金结售汇。现钞兑换。
问题：
[多选] （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
中国人民银行。中国人民银行省一级分支机构。中国人民银行市一级分支机构。中国人民银行县一级分支机构。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；。B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；。C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；。D．其他不依法履行职责的行为。。
问题：
[多选] 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
检察院。公安。法院。工商行政管理。
问题：
[多选] （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。信托投资公司。
问题：
[多选] 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
邮政储汇机构。信托投资公司。证券公司。期货经纪公司。
