问题：
[单选] 居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）
可疑类交易。大额类交易。涉嫌洗钱类交易。正常。
问题：
[单选] 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
10-20。20-50。30-50。50-100。
问题：
[多选] 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
毒品犯罪。黑社会性质的组织犯罪。恐怖活动犯罪。走私犯罪。贪污贿赂犯罪。破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
问题：
[多选] 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
客户身份识别。客户身份资料和交易记录保存。大额交易和可疑交易报告。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
中国人民银行总行。中国人民银行省一级分支机构。中国人民银行地市中心支行。中国人民银行县（市）支行。
问题：
[多选] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
客户身份识别制度。客户身份资料和交易记录保存制度。大额交易和可疑交易报告制度。保密制度。
问题：
[多选] 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
现金业务；。金融票据业务；。非面对面业务，如电子银行业务等；。与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。。
问题：
[多选] 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
客户办理大额现金存取业务时。对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的。与客户的业务关系存续期间建立业务关系的。办理业务中发现异常现象。
临时身份证。学生证。机动车驾驶证。介绍信。法定身份证件的复印件。
问题：
[多选] 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
姓名.性别.国籍。职业.住所。工作单位地址。联系方式。证件种类.号码及有效期限。
