问题：
[单选] 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
办理代理业务。办理一次性业务。与客户新建立业务关系。5万元以上大额现金存取。
问题：
[单选] 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
代理业务。一次性业务。与客户新建立业务关系。5万元以上大额现金存取。
问题：
[单选] 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
10。20。30。50。
问题：
[单选] 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元
1。2。3。5。
问题：
[单选] 当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
10。20。30。56。
问题：
[单选] 按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工作日内对客户风险等级进行分类。
5。10。15。20。
问题：
[单选] 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。
3个工作日内。当日。2个工作日内。10个工作日内。
10个工作日。10个营业日。10个交易日。10个记账日。
问题：
[单选] 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。
用途。金额。频率。流向。
问题：
[单选] 法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
单笔现金。累计转账。累计现金。
