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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
反洗钱专门机构指的是什么? 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类? 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的? 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的? 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
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相关题目:
反洗钱专门机构指的是什么?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
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