金融行动特别工作组的英文简称为（） CFA。 FTF。 CATF。 FATF。
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。。 B．《有效银行监管的核心原则》。。 C．《银行客户尽职调查》。。 D．《私人银行全球反洗钱指引》。。
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（） A．2005年10月 。 B．2007年6月 。 C．2004年10月 。 D．2006年10月。
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（） A．十年有期徒刑。 B．七年有期徒刑。 C．五年有期徒刑。 D．十五年有期徒刑。
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（） A．10000美元。 B．5000美元。 C．15000美元。 D．20000美元。
下列不属于洗钱特征的是（）。
