当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[单选] 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():

A . 个体工商户
B . 商贸流通企业
C . 生产制造企业
D . 金融机构和特定非金融机构

经确认后的单位定期存单用于贷款质押时,其质押的贷款数额一般不超过确认数额的60%。() 海子信奉存在主义的先驱、当代德国哲学家()关于诗歌是“澄明之境”的观点.也欣赏他对德国浪漫主义诗人荷尔德林关于诗人诗意地居柄……”的钟情。 在可行性研究阶段,以下哪一项内容是不必要的() 场地比较与选择意见。 环境影响报告。 有关工程的水文、地质、地形条件资料。 建筑物地基基础计算报告。 建设项目的投资估算指的是对建设工程预期造价所进行的初步估算,它是下列哪一阶段的主要工作之一() 可行性研究阶段。 设计任务书阶段。 施工验收阶段。 工程决策阶段。 余华的()以—个少女的视角。描述了在“文革”中被捕、失踪,最后走向疯狂的父亲,采用自己以前研究的几种古代酷刑,—项项进行自戕验证的过程。 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服