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反洗钱规定题库
问题:
[判断题] 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
A . 正确
B . 错误
何谓超固结比?如何按超固结比值确定正常固结土? 正确。 错误。 外国银行分行对所有大客户授信余额超过其营运资金8倍时,应当每季末报告银监机构,大客户是指授信余额超过其营运资金()的客户 正确。 错误。 国家助学贷款首次还款日应不迟于毕业后()。 正确。 错误。 何谓先期固结压力?实验室如何测定它? 正确。 错误。 违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。 正确。 错误。 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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何谓超固结比?如何按超固结比值确定正常固结土?
外国银行分行对所有大客户授信余额超过其营运资金8倍时,应当每季末报告银监机构,大客户是指授信余额超过其营运资金()的客户
国家助学贷款首次还款日应不迟于毕业后()。
何谓先期固结压力?实验室如何测定它?
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
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