法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
简述埃格蒙特集团的由来?
《反洗钱法》规定账户信息是指()信息。 ["被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 ","被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息"]
下列会计科目中属于资产类科目的是哪一个。() ["资本公积","其他应付款","递延收益","待处理财产损溢"]
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?