反洗钱培训包括哪些内容?() 基础知识。 法律法规培训。 业务操作。 法律、财会等综合性知识培训。
夫妻之间可以根据某一方收入的多少和有无来改变双方处理财产权利的大小。()
银行业金融机构未按照规定进行信息披露的,国务院银行业监督管理机构可以给予()罚款。 A、1万元以上5万元以下。 B、5万元以上10万元以下。 C、10万元以上20万元以下。 D、20万元以上50万元以下。
火灾燃烧产物中的某些气体均对人体有不同程度的危害。下列关于有害气体的来源、生理作用及致死浓度的说法中,错误的有()。 A.由木材、丝织品、尼龙燃烧产生的氨气。 B.PVC电绝缘材料及阻燃处理物热分解产生的二氧化硫。 C.二氧化氮是一种迅速致死、窒息性的毒物。 D.氨气对眼、鼻有强烈刺激作用。 E.短期(10min)内估计丙醛的致死浓度为30~100ppm。
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。 A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据。 B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行。 C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。 D.配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料。
金融机构反洗钱培训的目的是:()