群体性治安事件处置要点?
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款; A、20-50万元。 B、50-200万元。 C、5-50万元。 D、50-500万元。
贯彻执行“()”的方针,施工单位必须建立安全生产责任制,并组织实施和监督。
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。 2个工作日以内(含)。 5个工作日以内(含)。 10个工作日以内(含)。 15个工作日以内(含)。
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。 A、大额和可疑人民币交易。 B、可疑外汇交易。 C、大额外汇交易。 D、大额和可疑交易。
白灰的主要作用是()。