办理委托收款业务、贴现及转贴现到期提示付款业务时应加盖()。 A、汇票专用章。 B、结算专用章。 C、业务章。 D、交换清算章。
大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。 A、总对总。 B、总对一。 C、一对总。 D、一对一。
发情期不固定的动物有()。 斑马。 貘。 犀牛。 羚牛。
以下不属于可疑交易报告标准的是()。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。。
什么是曝光补偿?
某交换网点在2010年1月14日一场提回一张支票,出票日为2010年1月14日,持票人向其开户银行提示付款日为2010年1月13日。下列()的处理方式及原因是正确的。