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问题:

[判断题] 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

正确。错误。

问题:

[判断题] 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

正确。错误。

问题:

[判断题] 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。

正确。错误。

问题:

[判断题] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

正确。错误。

问题:

[判断题] 各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。

正确。错误。

问题:

[判断题] 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

正确。错误。

问题:

[判断题] 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

正确。错误。

问题:

[判断题] 打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

正确。错误。

问题:

[判断题] 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

正确。错误。

问题:

[判断题] 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。

正确。错误。