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反洗钱金融法律题库
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[问答题,简答题] 在操作风险防范中,对于新开发的客户或者开设帐户,应该遵循KYC和KYB的原则,请问KYC和KYB的含义是什么?
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[填空题] 银行的表内资产可分为()资产和()资产。
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[填空题] 按照《资本充足率管理办法》的规定,商业银行对资本充足率的披露应该在()。
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问题:
[单选] 下列属于金融企业资产的是()。
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[问答题,简答题] 汽车金融公司的主要资金来源是什么?
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[问答题,简答题] 简述银监会公文的主要种类。
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[问答题,简答题] 如何理解银监会应当遵循效率监管的原则?
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[问答题,简答题] 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些?
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