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问题：

[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

履行反洗钱义务的机构。工人。农民。教师。

参考答案

问题：

[单选] 2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

60种。100种。30种。20种。

参考答案

问题：

[单选] 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

法律。行政法规。部门规章。部门文件。

参考答案

问题：

[单选] “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

十九世纪末。二十世纪50年代。二十世纪70年代。二十一世纪初。

参考答案

问题：

[单选] 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

《1994年禁止洗钱法》。《1986年控制洗钱法》。《1970年银行保密法》。《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》。

参考答案

问题：

[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

20年。10年。15年。5年。

参考答案

问题：

[单选] 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

1999年。1988年。1980年。1990年。

参考答案

问题：

[单选] 2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

9项。10项。7项。8项。

参考答案

问题：

[单选] 金融行动特别工作组的秘书处设在()

巴黎。纽约。伦敦。悉尼。

参考答案

问题：

[单选] 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

2种。3种。1种。4种。

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