问题：
[判断题] 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
正确。错误。
问题：
[判断题] 银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
正确。错误。
问题：
[判断题] 银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
正确。错误。
问题：
[判断题] 银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
正确。错误。
问题：
[判断题] 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
正确。错误。
问题：
[单选] （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、国务院反洗钱行政主管部门。B、银监会。C、保监会。D、财政部。
问题：
[单选] 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。
A、24小时。B、36小时。C、48小时。D、72小时。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到发出补正通知的（）工作日内补正。
A、2个。B、6个。C、4个。D、5个。
问题：
[多选] 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
A、在中华人民共和国境内设立的金融机构。B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构。C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构。E、所有的企业。
问题：
[多选] 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位。E、未按照规定建立客户身份识别系统。
