当前位置：银行业法律法规与综合能力题库＞第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题：

[多选] 下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。

中国人民银行。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。中国银行业协会。中国银行业监督管理委员会。

参考答案

问题：

[判断题] 银行业监督管理机构进行检查时，只能检查纸质报表与文件，不能检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。( )

正确。错误。

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问题：

[判断题] 《银行业监督管理法》中所指的"中华人民共和国境内"包含我国的香港、澳门特别行政区。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直到终身的任职资格。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。（）

正确。错误。

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问题：

[判断题] 中国人民银行与中国银监会同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话，但无权要求其董事就其业务活动的重大事项作出说明。（）

正确。错误。

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