银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
按照《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》,当事人认为听证工作组组成人员与本案有直接利害关系的,有权申请回避。关于申请回避的决定权下面说法正确的有()。 ["A、听证主持人是否回避,由银监会或其派出机构分管法律部门的负责人决定","B、听证主持人是否回避,由银监会或其派出机构法律部门的负责人决定","C、听证工作组其他工作人员是否回避,由银监会或其派出机构法律部门的负责人决定","D、听证工作组其他工作人员是否回避,由银监会或其派出机构检查部门的负责人决定"]
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。
银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当向上级反映和申诉。
银行业从业人员不得利用本职工作的便利,以明显优于或低于普通消费者的条件与其所在机构进行交易。
工作中接触到同事个人隐私的,可以向他人透露。